Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche
Tresorwacht duldet keine Geldwäsche und unterstützt den Kampf gegen Geldwäscher. Tresorwacht folgt den Richtlinien der Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) des Vereinigten Königreichs, einem Vollmitglied der Financial Action Task Force (FATF).
Tresorwacht hat folgende Maßnahmen zur Geldwäscheprävention implementiert:
- Sicherstellung gültiger Identitätsnachweise der Kunden
- Führung von Aufzeichnungen über Identifikationsdaten
- Überprüfung von Kundennamen gegen Terroristenlisten
- Information der Kunden über die Nutzung ihrer Daten zur Identitätsverifizierung
- Genaue Überwachung von Geldtransaktionen
- Keine Annahme von Bargeld, Zahlungsanweisungen, Drittpartei-Transaktionen oder Western-Union-Überweisungen
Was ist Geldwäsche?
Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen von Erlösen aus illegalen Tätigkeiten in das Finanzsystem. Geldwäsche durchläuft typischerweise drei Phasen:
- Platzierung: Bargeld wird in das Finanzsystem eingebracht.
- Verschleierung: Das Geld wird über eine Reihe von Transaktionen transferiert, um seinen Ursprung zu verbergen.
- Integration: Die Mittel werden in die Wirtschaft reintegriert, sodass sie aus legitimen Quellen zu stammen scheinen.
Maßnahmen von Tresorwacht
Tresorwacht leitet Auszahlungen grundsätzlich an die ursprüngliche Zahlungsquelle zurück. Internationale Anti-Geldwäsche-Vorschriften verlangen von uns, verdächtige Aktivitäten abzuschrecken, zu erkennen und zu melden.
Bei Fragen wenden Sie sich an: support@trezorwacht.com