Was ist KYC?
Die KYC-Richtlinie (Know Your Customer) ist ein wichtiger Bestandteil unserer Compliance-Maßnahmen zur Verifizierung der Kundenidentität. Ein Kunde im Sinne dieser Richtlinie ist:
- Eine Person, die eine Geschäftsbeziehung aufbaut oder eine Transaktion durchführt
- Eine Person, die für eine andere handelt (Bevollmächtigter)
- Ein Begünstigter einer Transaktion
Kernelemente der KYC-Richtlinie
- Verfahren zur Kundenidentifizierung
- Überwachung von Transaktionen
- Risikomanagement
- Schulungsprogramme
- Internes Kontrollsystem
- Aufzeichnungsführung
- Bewertung durch interne Revision
- Pflichten, Verantwortlichkeiten und Haftung
Einreichungsfristen
KYC-Dokumente müssen spätestens 4 Werktage nach Kontoaktivierung eingereicht werden.
Erforderliche Dokumente
- Identitätsnachweis: Gültiger Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
- Wohnsitznachweis: Rechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
- Zahlungsnachweis: Falls eine Kreditkarte verwendet wurde
Bei Fragen wenden Sie sich an: support@trezorwacht.com